公告日期：2025-01-07

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：海通证券
杭州携测信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：毕春晖
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 12 月 23 日第三届董事会第六次会议做出决定召开 2025 年第一次临
时股东大会的决议，提议于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大
会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,308,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议无其他高管列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.1《关于预计 2025 年度与北京携测技术有限公司的关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2025 年与北京携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。
1.2《关于预计 2025 年度与广州携测技术有限公司的关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2025 年与广州携测技术有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。

1.3《关于预计 2025 年度与杭州贯美科技有限公司的关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2025 年与杭州贯美科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购等关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,308,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，不涉及关联股东表决情形，无需回避表决。
1.4《关于预计 2025 年度与上海朋环测控技术股份有限公司的关联交易的议案》1.议案内容：

预计公司 2025 年与上海朋环测控技术股份有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,088,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

公司股东方伟持有上海朋环测控技术股份有限公司股权并担任董事长，为本议案的关联方，需回避表决。

公司股东杨菊华担任上海朋环测控技术股份有限公司董事，为本议案的关联方，需回避表决。
1.5《关于预计 2025 年度与上海合析科技有限公司的关联交易的议案》
1.议案内容：

预计公司 2025 年与上海合析科技有限公司将发生的日常性关联交易，主要包括公司向关联方提供出售、采购、租赁仪器等关联交易。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,188,800 ……
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