公告日期：2025-04-25

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：国泰海通
杭州携测信息技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2020 年 6 月 5 日经第一届董事会第八次会议、2020 年 6 月 20
日经 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

杭州携测信息技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强杭州携测信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）以及《杭州携测信息技术股 份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他相关规定，特制定本制度。
第二条 本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投
资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产
等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动。

第四条 本制度中的公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量
的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。

第五条 本制度适用于公司全部的资产运用活动，包括资产运用的筹划、
资产投资、日常运营有关的如下交易事项：

(一)购买或者出售资产；

(二)对外投资（含委托理财，委托贷款，合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；

(三)提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或者租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或者受赠资产；

(八) 债权或者债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

（十一）公司或全国中小企业股份转让系统认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第六条 公司投资方向是公司发展规划所要求的业务专业化方向，或与公
司主要业务密切相关的项目，必须符合国家和地方的产业政策，以及公司发展的中长期规划。

第七条 公司的投资规模应以量入为出、力所能及、有效控制和保障权益
为原则。

第八条 对外投资的原则：

(一)遵循国家法律、法规的规定；

(二)符合公司的总体发展战略；

(三)规模适度，量力而行，控制投资风险；

(四)坚持效益优先的原则。

第九条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，
控制投资风险、注重投资效益。

第十条 公司的投资程序应文件化、法律化，避免任何环节的内部协议或
口头协议。

第二章 对外投资管理的组织机构

第十一条 公司股东大会、董事会作为公司对外投资的决策机构，各自在
其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权作出对外投资的决定。

第十二条 董事会负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回
报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第十三条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新项目实施
的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。

总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施，公司可建立项目实施小组的问责机制，对项目实施小组的工作情况进行跟进和考核。

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