公告日期：2025-04-25

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：国泰海通
杭州携测信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873541 携测信息 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，律师事务所名称：上海启赋律师事务所；律师姓名：钟黎峰、李栋楠。
（七）会议地点
杭州携测信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<董事会 2024 年度工作报告>的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《杭州携测信息技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。
（二）审议《关于<监事会 2024 年度工作报告>的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《杭州携测信息技术股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度报告及年报摘要>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年度报告》及《杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2024 年度审计报告及财务报表>的议案》

根据《企业会计准则》及相关解释公告、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司基于 2024 年度的财务状况、经营成果、现金流、所有者权益变动情况及相关数据，编制了杭州携测信息技术股份有限公司2024 年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注。

杭州携测信息技术股份有限公司 2024 年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字[2025]200Z0651 号《审计报告》，审计意见为标准无保留意见。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

为维护股份公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《杭州携测信息技术股份有限公司章程》的规定，股东大会是公司的权力机构，审议批准公司的利润分配方案；董事会制订公司的利润分配方案。

鉴于 2024 年公司经营状况，董事会拟定 2024 年度利润分配方案如下：根据
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]200Z0651 号审计报
告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 16,388,278.27 元，
母公司未分配利润为 2,732,104.59 元。公司拟以总股本 21,380,00……
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