公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-034

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：国泰海通
杭州携测信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：本公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：毕春晖

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《杭州携测信息技术股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

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让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定《公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于重新制定须提交董事会审议通过的相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定《公司章程》，同步制定公司治理相关制度，包含《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部控制制度》，须提交公司董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于重新制定须提交股东会审议通过的相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司重新制定《公司章程》，同步制定公司治理相关制度，包含《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《防范关联方资金占用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》，须提交公司股东会审议通过

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后生效。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司股东会对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。
因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议续聘其为公司 2025 年度的财务审计机构。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，结合公司工作部
署，2025 年第二次临时股东会拟定于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室召开。
2.回避表决情况：
本议案不涉……
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