公告日期：2026-03-03

公告编号：2026-003

证券代码：873541 证券简称：携测信息 主办券商：国泰海通
杭州携测信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于
2026 年 3 月 3 日审议并通过：

提名吴丽芬女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 299,800 股，占公司股本的 1.4022%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

原董事赵鹏先生因个人原因提请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名吴丽芬女士为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

吴丽芬女士，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年浙江金融职业
学院电子商务专科毕业，2025 年浙江工商大学财务管理专业毕业。2015 年 4 月至 2016
年 4 月，任浙江兴旺宝明通网络有限公司网站客服；2016 年 4 月任杭州携测信息技术
有限公司商务经理。现任本公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2026-003

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件
《杭州携测信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 3 日

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