公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-058

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：会议以现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：张小宣

6.会议列席人员：董事会秘书 宋进厂

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于张小宣先生辞去公司董事、董事长及法定代表人职务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-058

公司董事、董事长及法定代表人张小宣先生因个人原因自愿辞去公司第二届董事会董事职务，并不再担任公司的董事长及法定代表人，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名姚福敬为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现提名姚福敬为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。在选出新任董事前，原董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件规定，公司拟对《公司章程》中第七条进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第七条 董事长或总经理为公司的法定代表
第七条 董事长为公司的法定代表人。

人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-058

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会相关议案需要提请临时股
东大会审议通过，因此董事会提议于 2024 年 11 月 10 日召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，并将相关议案提交临时股东大会予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黄淮农产品股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

黄淮农产品股份有限公司
董事会
……
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