公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-074

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼西会议室

3.会议召开方式：会议以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：刘俊友

6.会议列席人员：董事会秘书 宋进厂

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，于 2024 年 1 月

公告编号：2024-074

18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<回购股份方案>
的议案》。现公司要约回购事宜已经实施完毕，截至 2024 年 4 月 8 日共计回购
5,150,000 股，并于 2024 年 7 月 29 日完成回购股份全部注销，回购前公司总股
本为 10,340,4517 股，回购完成并全部注销后公司总股本已变更为 98,254,517 股，因此公司注册资本由人民币 10,3404,517 元变更为 98,254,517 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件规定，公司减少注册资本需对《公司章程》第五条进行修订，修订前后对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
10340.4517 万元。 98,254,517 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本次董事会相关事宜需提请股东大会审议，公司拟定于 2025 年 1 月 16 日召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，并将相关议案提交股东大会审议。

现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-074

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于控股股东延期将黄淮市场东区资产注入到公司的议案》
1.议案内容：

为进一步保障黄淮市场资产独立性，提升黄淮股份经营抗风险能力，公司控
股股东河南亿星实业集团股份有限公司原承诺于 2021 年 12 月 31 日前择机将黄
淮市场东区土地及房屋建（构）筑物投入到公司。后因控股股东自身战略发展及
公司业务经营实际需要，控股股东将承诺注入期限延长至 2024 年 12 月 31 日。
现经公司和控股股东协商，决定再次将注入资产的日期延后 3 年，即控股股东承
诺将于 2027 年 12 月 31 日之前择机将黄淮市场东区土地及房屋建（构）筑物资
产注入到公司。……
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