公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-003

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司二楼西会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘俊友
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数98,254,517 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-003

公司董事、监事及董事会秘书均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东延期将黄淮市场东区资产注入到公司的议案》1.议案内容：

为进一步保障黄淮市场资产独立性，提升黄淮股份经营抗风险能力，公司控
股股东河南亿星实业集团股份有限公司原承诺于 2021 年 12 月 31 日前择机将黄
淮市场东区土地及房屋建（构）筑物投入到公司。后因控股股东自身战略发展及
公司业务经营实际需要，控股股东将承诺注入期限延长至 2024 年 12 月 31 日。
现经公司和控股股东协商，决定再次将注入资产的日期延后 3 年，即控股股东承诺将于2027年12月31日之前择机将黄淮市场东区土地及房屋建（构）筑物资 产注入到公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，河南亿星实业集团股份有限公司与李超峰均为关联股东，但根据《黄淮农产品股份有限公司章程》第七十二条规定：“公司审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外”，因此关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议向关联方河南亿星实业集团股份有限公司租赁房产及
土地暨关联交易议案》
1.议案内容：

为进一步满足公司业务发展需要，保障经营活动稳健进行，公司向关联法人河南亿星实业集团股份有限公司（以下称亿星集团）租赁糖库房产及土地用于公司正常经营活动，租赁房产及土地的面积以租赁合同约定为准，租赁期限一年，

公告编号：2025-003

房产及土地租赁价格经与亿星集团协商，在租赁房产建造成本（含土地摊销）每年折旧额的基础上，上浮 15%作为租赁价格执行，土地租赁价格经与亿星集团协商，在土地购置成本每年摊销额的基础上，上浮 15%作为租赁价格执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，河南亿星实业集团股份有限公司与李超峰均为关联股东，但根据《黄淮农产品股份有限公司章程》第七十二条规定：“公司审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外”，因此关联股东无需回避表决。。
（三）审议通过《关于审议减少公司注册资本的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于
2023 年 12 月 28 日召开第……
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