公告日期：2025-01-24

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873542 黄淮股份 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼西会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会将于 2025 年 1 月 22 日任期结束，任期结束后刘俊友、夏
来起不再担任公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现拟提名赵广良、崔 华、姚福敬、张照军、王战胜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。
（二）审议《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会于 2025 年 1 月 22 日任期结束，根据《公司法》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现选举王伟高、李雪亭为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十一条第一、二款：“股东大 第六十一条第一、二款：“股东大
会由董事长主持。董事长不能履行职 会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持； 务或不履行职务时，由半数以上董事副董事长不能履行职务或者不履行职 共同推举的一名董事主持。
务时，由半数以上董事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会，由
名董事主持。 监事会主席主持。监事会主席不能履
监事会自行召集的股东大会，由 行职务或不履行职务时，由半数以上监事会主席主持。监事会主席不能履 监事共同推举的一名监事主持。”
行职务或不履行职务时，由监事会副
主席主持；监事会副主席不能履行或
不履行职务时，由半数以上监事共同
推举的一名监事主持。”

第九十六条：“董事会由七名董事 第九十六条：“董事会由五名董事
组成”。 组成”。

第九十七条（十）：“选举或更换 第九十七条（十）：“选举或更换
董事长、副董事长；根据董事长的提 董事长；根据董事长的提名，聘任或名，聘任或者解聘公司总经理、董事 者解聘公司总经理、董事会秘书；根会秘书；根据总经理的提名，聘任或 据总经理的提名，聘任或者解聘公司者解聘公司副总经理、财务负责人等 副总经理、财务负责人等高级管理人高级管理人员，并决定其报酬事项和 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”奖惩事项；”

第一百零一条：“董事会设董事 第一百零一条：“董事会设董事长
长、副董事长各 1 人。董事长和副董 1 人。董事长由董事会以……
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