公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-007

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十一条第一、二款：“股东大 第六十一条第一、二款：“股东大
会由董事长主持。董事长不能履行职务 会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副 或不履行职务时，由半数以上董事共同董事长不能履行职务或者不履行职务 推举的一名董事主持。
时，由半数以上董事共同推举的一名董 监事会自行召集的股东大会，由监
事主持。 事会主席主持。监事会主席不能履行职
监事会自行召集的股东大会，由监 务或不履行职务时，由半数以上监事共事会主席主持。监事会主席不能履行职 同推举的一名监事主持。”
务或不履行职务时，由监事会副主席主
持；监事会副主席不能履行或不履行职
务时，由半数以上监事共同推举的一名
监事主持。”

第九十六条：“董事会由七名董事 第九十六条：“董事会由五名董事
组成”。 组成”。

第九十七条（十）：“选举或更换 第九十七条（十）：“选举或更换

公告编号：2025-007

董事长、副董事长；根据董事长的提名， 董事长；根据董事长的提名，聘任或者聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 解聘公司总经理、董事会秘书；根据总书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 经理的提名，聘任或者解聘公司副总经公司副总经理、财务负责人等高级管理 理、财务负责人等高级管理人员，并决人员，并决定其报酬事项和奖惩事 定其报酬事项和奖惩事项；”
项；”

第一百零一条：“董事会设董事 第一百零一条：“董事会设董事长
长、副董事长各 1 人。董事长和副董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过长由董事会以全体董事的过半数选举 半数选举产生。”
产生。”

第一百零三条：“公司副董事长协 第一百零三条：“公司其他董事协
助董事长工作，董事长不能履行职务或 助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职 者不履行职务的，由半数以上董事共同务；副董事长不能履行职务或者不履行 推举一名董事履行职务。”
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。”

第一百三十三条：“公司设监事会。 第一百三十三条：“公司设监事会。
监事会由三名监事组成，其中股东代表 监事会由三名监事组成，其中股东代表
监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会 监事 2 人，职工代表监事 1 人，监事会
设主席、副主席各 1 人。 设主席 1 人。

监事会主席由全体监事过半数选 监事会主席由全体监事过半数选
举产生。监事会主席召集和主持监事会 举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席主持；监 履行职务的，由半数以上监事共同推举事会副主席不能履行或不履行职务时， 一名监事召集和主持监事会会议。”
由半数以上监事共同推举一名监事召
集和主持监事会会议。”
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

公告编号：2025-007

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》规定，结合公司根据战略发展规划，推进公司法人治理体系高效运行需要，拟减少公司董事人员 2 人，并不再设立副董事长、监事会副主席，并相应修订……
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