公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-004

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：二楼西会议室

3.会议召开方式：会议以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：刘俊友

6.会议列席人员：董事会秘书 宋进厂

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2025 年 1 月 22 日任期结束，任期结束后刘俊友、夏

公告编号：2025-004

来起不再担任公司董事职务。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，现拟提名赵广良、崔 华、姚福敬、王战胜、张照军为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十一条第一、二款：“股东 第六十一条第一、二款：“股东
大会由董事长主持。董事长不能履行 大会由董事长主持。董事长不能履行 职务或不履行职务时，由副董事长主 职务或不履行职务时，由半数以上董 持；副董事长不能履行职务或者不履 事共同推举的一名董事主持。

行职务时，由半数以上董事共同推举 监事会自行召集的股东大会，由
的一名董事主持。 监事会主席主持。监事会主席不能履
监事会自行召集的股东大会，由 行职务或不履行职务时，由半数以上
监事会主席主持。监事会主席不能履 监事共同推举的一名监事主持。”
行职务或不履行职务时，由监事会副
主席主持；监事会副主席不能履行或
不履行职务时，由半数以上监事共同
推举的一名监事主持。”

第九十六条：“董事会由七名董 第九十六条：“董事会由五名董
事组成”。 事组成”。

公告编号：2025-004

第九十七条（十）：“选举或更换 第九十七条（十）：“选举或更换
董事长、副董事长；根据董事长的提 董事长；根据董事长的提名，聘任或名，聘任或者解聘公司总经理、董事 者解聘公司总经理、董事会秘书；根会秘书；根据总经理的提名，聘任或 据总经理的提名，聘任或者解聘公司者解聘公司副总经理、财务负责人等 副总经理、财务负责人等高级管理人高级管理人员，并决定其报酬事项和 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”奖惩事项；”

第一百零一条：“董事会设董事 第一百零一条：“董事会设董事
长、副董事长各 1 人。董事长和副董 长 1 人。董事长由董事会以全体董事
事长由董事会以全体董事的过半数选 的过半数选举产生。”
举产生。”

第一百零三条：“公司副董事长 第一百零三条：“公司其他董事
协助董事长工作，董事长不能履行职 协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。