公告日期：2025-04-22

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：二楼西会议室

3.会议召开方式：会议以现场会议形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：赵广良

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理代表管理层编制了《2024 年度总经理工作报告》并提交董事会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的会计师事务所，具备会计师事务所执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的挂牌公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为挂牌公司提供审计服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报表审计的要求。

现聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2025）第 410A014400 号《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《黄淮农产品股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营计划，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，
公司拟于 2025 年 4 月 22 日向广大投资者公告《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编
号：2025-022）、《……
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