公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-025

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司行政会议室
3.会议召开方式：会议以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：王伟高
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东 大会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2025）第 410A014400 号《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年经营情况及 2025 年经营计划，公司管理层编制了《2024年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，
公司拟于 2025 年 4 月 22 日向广大投资者公告《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-023）。

公告编号：2025-025

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

依据证监会、全国股转系统相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司对 2025 年对将要发生的累计与统一关联方及与不同关联方进行的关联交易进行预计，关联交易内容和金额以实际发生为准，实际发生的关联交 易未超过本次审议范围的，不再单独进行审议。具体内容详见公司于 2025年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因王伟高、李雪亭在控股股东……
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