公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-028

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873542 黄淮股份 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南经东律师事务所张伟、孙飞虎律师。
（七）会议地点

公司二楼西会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的会计师事务所，具备会计师事务所执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的挂牌公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为挂牌公司提供审计服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报表审计的要求。

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现聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，并出具公司 2024 年度审计报告。
（四）审议《关于审议<2024 年度审计报告>的议案》

2024 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2025）第 410A014400 号《2024 年度审计报告》。
（五）审议《关于审议<2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年经营计划，公司管理层编制了《2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告》并提交董事会审议。
（六）审议《关于审议<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，
公司于 2025 年 4 月 22 日向广大投资者披露《2024 年年度报告》及《2025 年年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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