公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼西会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵广良

6.会议列席人员：董事会秘书 宋进厂

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，公
司拟于 2025 年 8 月 22 日向广大投资者公告《2025 年半年度报告》。具体内容详

公告编号：2025-030

见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》第十八条进行修订，修订对照如下：

修订前原规定：

“公司发起人名称、认购股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：
单位：万股；％

发起人姓名 认购股数 持股比例 出资方式 出资时间

河南亿星实业 2019年1月23
4950 99.00 净资产折股

集团有限公司 日

李超峰 净资产折股 2019年1月23
50 1.00 日

总计 5000 100.00 - -

2021 年 11 月公司发行 9,009,000 股股份，本次股票定向增发完成后，公司
股东名称、股份数、持股比例如下：

单位：万股；％

序号 股东名称 股份数 持股比例

1 河南亿星实业集团股份有限公司 6,259.7012 60.54

2 李超峰 3,179.8505 30.75

3 河南省中小企业发展基金（有限合伙） 900.9000 8.71

总计： 10,340.4517 100.00

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