公告日期：2025-12-16

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场会议形式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵广良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数98,254,517 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、董事会秘书等人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订的公告》（公告编号：2025-039）及《黄淮农产品股份有限公司章程》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订等公司<股东会议事规则>治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《股东会议事规则》等 16 项治理制度。具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的 16 项公司治理制度公告：

1.《股东会制度》（公告编号：2025-041）；

2.《董事会制度》（公告编号：2025-042）；

3.《监事会制度》（公告编号：2025-043）；

4.《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）；

5.《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；

]6.《对外投资管理制度》（公告编号：2025-046）；

7.《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

8.《利润分配管理制度》（公告编号：2025-048）；

9.《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）；

10.《防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2025-050）；

11.《信息披露管理制度》（公告编号：2025-051）；

12.《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-052）；
13.《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）；

14.《重大内部信息管理制度》（公告编号：2025-054）；

15.《总经理工作细则》（公告编号：2025-055）；

16.《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,254,517 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过……
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