公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-001
证券代码： 873542 证券简称： 黄淮股份 主办券商： 国投证券
黄淮农产品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 29 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司二楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 18 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人： 赵广良
6.会议列席人员： 董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
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本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的会计师事务所，具备会计
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师事务所执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的挂牌公司审计经
验和素质优良的执业队伍，符合为挂牌公司提供审计服务的相关规定和要求，能
够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务报表审计的要求。
现拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，
并出具公司 2025 年度审计报告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张照军先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为规范公
司法人治理体系，保证公司各项工作顺利进行，公司拟聘任张照军先生为公司副
总经理， 分管行政等工作， 任期至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的规定，本次董事会相关议案需要提请临时
股东会审议通过，因此董事会提议于 2026 年 4 月 15 日召开公司 2026 年第一次
临时股东大会，并将相关议案提交临时股东会予以审议。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
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三、 备查文件
《黄淮农产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
黄淮农产品股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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