公告日期：2026-04-28

证券代码：873542 证券简称：黄淮股份 主办券商：国投证券
黄淮农产品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：二楼西会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：赵广良

6.会议列席人员：董事会秘书 宋进厂

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《黄淮农产品
股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度工作情况，公司总经理代表管理层编制了《2025 年度总经理工作报告》并提交董事会审议
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具致同审字（2026）第 410A016700 号《2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议<2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况及 2026 年经营计划，公司管理层编制了《2025 度财务决算报告及 2026 年财务预算报告》并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据中国证监会、全国股转系统相关法律、法规及《信息披露管理制度》，
公司拟于 2026 年 4 月 28 日向广大投资者披露《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》，并提交董事会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）、《 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 28 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,726,523.20 元，母公司未分配利润为 27,864,380.97 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事……
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