公告日期：2022-01-26

证券代码：873543 证券简称：信测通信 主办券商：财通证券
浙江信测通信股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：浙江信测通信股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘平

6.会议列席人员：骆静、张伟力、顾文青、冯孝义

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<浙江信测通信股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江信测通信股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为了确保本次拟进行的股票发行工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的合同、协议等书面文件；

2、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

3、组织编制并根据实际情况调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等
文件。除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

4、股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

5、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

6、股票发行及发行完成后工商备案及股东变更登记工作；

7、本次股票发行需要办理的其他相关事宜；

8、授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司海宁支行申请人民币 1000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，该笔
授信业务及授信项下贷款业务由公司自身信用及保证金进行担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。