公告日期：2022-01-26

证券代码：873543 证券简称：信测通信 主办券商：财通证券
浙江信测通信股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 21 日下午 2 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873543 信测通信 2022 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董秘。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海宁市经济开发区双联路 128 号 2 号创业楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《浙江信测通信股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》公告（公告编号：2022-004）。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议 在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
（三）审议《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》

公司章程第二十二条规定，“公司以现金认购的方式发行股票的，现有股东不具有同等条件下对所发行股票优先认购的权利。”据此，本次拟定向发行的股
份，公司现有在册股东不享有优先认购安排。
（四）审议《关于拟修订<浙江信测通信股份有限公司章程>的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江信测通信股份有限公司关于拟修订公司章程》2022-003 公告。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

为了确保本次拟进行的股票发行工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理与本次股票发行有关的一切事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、签署与本次股票发行有关的必要文件，包括但不限于有关股票发行公告及与本次股票发行有关的合同、协议等书面文件；

2、聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；

3、组织编制并根据实际情况调整补正有关本次股票发行材料及相关协议等文件。除构成对本次股票发行方案重大变更的情形外，授权董事会对本次股票发行方案根据实际需要进行调整，但对于造成本次方案重大变更的方案调整，必须重新提交股东大会审议；

4、股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；

5、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

6、股票发行及发行完成后工商备案及股东变更登记工作；

7、本次股票发行需要办理的其他相关事宜；

8、授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起 12 个月。
（七）审议《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.n……
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