公告日期：2022-02-21

证券代码：873543 证券简称：信测通信 主办券商：财通证
券

浙江信测通信股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：浙江信测通信股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数20,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人,出席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江信测通信股份有限公司股票定向发行说明书(自办发行)》1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》公告（公告编号：2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 746,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东刘平、夏震宇、沈阳、翟朝文、杨明、海宁市信测企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，本协议在本次定向发行经发行人董事会、股东大会批准并取得全国股转公司关于本次股票定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

同意股数 746,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东刘平、夏震宇、沈阳、翟朝文、杨明、海宁市信测企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）审议通过《关于公司此次定向发行股票在册股东无优先认购权的议案》1.议案内容：

公司章程第二十二条规定，“公司以现金认购的方式发行股票的，现有股东不具有同等条件下对所发行股票优先认购的权利。”据此，本次拟定向发行的股份，公司现有在册股东不享有优先认购安排。
2.议案表决结果：

同意股数 746,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东刘平、夏震宇、沈阳、翟朝文、杨明、海宁市信测企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<浙江信测通信股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《浙江信测通信股份有限公司关于拟修订公司章程》公告（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：

同意股数 20,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司将设立募集资金专项账户，并与监管银行、主办券商签署《募集资金专户三……
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