公告日期：2024-04-25

证券代码：873543 证券简称：信测通信 主办券商：财通证券
浙江信测通信股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程电话会议

本会议以现场会议方式和远程电话会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873543 信测通信 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所赵驰乐萌律师、朱丽君律师。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海宁市经济开发区双联路 128 号 2 号创业楼 2 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司第二届董事会第三次会议表决决议公告》（公告编号：2024-003）
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司第二届监
事会第三次会议表决决议公告》（公告编号：2024-004）
（三）审议《关于<2023 年度年度报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司第二届董事会第三次会议表决决议公告》（公告编号：2024-003）
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司第二届董事会第三次会议表决决议公告》（公告编号：2024-003）
（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司第二届董事会第三次会议表决决议公告》（公告编号：2024-003）
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司在 2023 年聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度的审计机构。
（八）审议《关于公司拟变更注册地址的议案》

因公司业务发展需要，拟将公司工商注册地址由“浙江省海宁市海宁经济开
发区双联路 128 号 2 号创业楼 1-2 楼”，变更为“浙江省嘉兴市海宁市硖石街道
宗海路 1 号 7 幢”，并修订公司章程中的相应条款。
（九）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。