公告日期：2024-05-22

浙江信测通信股份有限公司

章 程

2024 年 5 月

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -
第四章 股东和股东大会......- 6 -
第五章 董事会......- 21 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第七章 监事会......- 31 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 33 -
第九章 投资者关系管理......- 36 -
第十章 通知和公告......- 37 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 38 -
第十二章 修改章程......- 41 -
第十三章 附则......- 41 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定,制订本章程。

第二条 浙江信测通信股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由浙江天创信测通信科技有限公司整体变更发起设立，并在嘉兴市市场监管局注册登记，取得企业法人营业执照。

第四条 公司注册名称：浙江信测通信股份有限公司。

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道宗海路 1 号 7 幢。

第六条 公司注册资本为人民币 5187.2187 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地运作公司的
法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子芯片产品、数控机
床、仪器仪表研发、生产、销售；仪器仪表租赁；通信设备（不含大功率无绳电 话、地面卫星接收设备）、计算机硬件销售；计算机及智能数控领域的技术开发、 技术转让、技术咨询、技术服务、系统集成及系统测试；从事各类商品及技术的 进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后,在中国证券登记结
算有限公司集中存管。

第十八条 公司设立时向全体发起人发行的普通股总数为 2060 万股，每股面
值人民币 1 元，股本总额 2060 万元，公司发起人的姓名或者名称、认购的股份数、
出资方式和出资时间如下：

序号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。