公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-015

证券代码：873543 证券简称：信测通信 主办券商：财通证券
浙江信测通信股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江信测通信股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘平

6.会议列席人员：骆静、张伟力、顾文青、冯孝义

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信
息 披 露 平 台（www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司关于修订

公告编号：2025-015

<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<承诺管理制度>、<关联交易决策制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<利润分配管理制度>、<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>的议案》1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信
息 披 露 平 台 （www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份有限公司股东会制
度》（公告编号：2025-018）、《浙江信测通信股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-019）、《浙江信测通信股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-020）、《浙江信测通信股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-021）、《浙江信测通信股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《浙江信测通信股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《浙江信测通信股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《浙江信测通信股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）、《浙江信测通信股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）、《浙江信测通信股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-015

（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>、<内幕知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定。公司拟对《总经理工作细则》和《内幕知情人登记管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>及制定<信息披露豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 ……
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