公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-031

证券代码：873543 证券简称：信测通信 主办券商：财通证券
浙江信测通信股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘平董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数47,871,887 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-031

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份
有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,871,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>、<承诺管理
制度>、<关联交易决策制度>、<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、
<利润分配管理制度>、<募集资金管理制度>、<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台 （www.neep.com.cn）发布的《浙江信测通信股份
有限公司股东会制度》（公告编号：2025-018）、《浙江信测通信股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-019）、《浙江信测通信股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-020）、《浙江信测通信股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

公告编号：2025-031

2025-021）、《浙江信测通信股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《浙江信测通信股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-023）、《浙江信测通信股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-024）、《浙江信测通信股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）、《浙江信测通信股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-026）、《浙江信测通信股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,871,887 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%……
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