公告日期：2025-11-05

浙江信测通信股份有限公司

章 程

2025 年 11 月

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股 份......- 4 -
第四章 股东和股东会......- 7 -
第五章 董事会......- 22 -
第六章 总经理及其他高级管理人员......- 29 -
第七章 监事会......- 32 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计......- 34 -
第九章 投资者关系管理......- 37 -
第十章 通知和公告......- 38 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -
第十二章 修改章程......- 42 -
第十三章 附则......- 42 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江信测通信股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由浙江天创信测通信科技有限公司整体变更发起设立，并在嘉兴市市场监管局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为
91330481084294850N。公司于 2020 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公司注册名称：浙江信测通信股份有限公司，英文全称为：ZHEJIANGTRIBRER COMMUNICATION LIMITED。

第五条 公司住所：浙江省嘉兴市海宁市硖石街道宗海路 1 号 7 幢，邮政编码：
314400。

第六条 公司注册资本为人民币 5187.2187 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地运作公司的法人财产，为股东获取投资回报，为国家创造税收，为社会提供就业岗位。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子芯片产品、数控机床、仪器仪表研发、生产、销售；仪器仪表租赁；通信设备（不含大功率无绳电话、地面卫星接收设备）、计算机硬件销售；计算机及智能数控领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、系统集成及系统测试；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十……
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