公告日期：2021-04-21

证券代码：873545 证券简称：龙翔科技 主办券商：长江证券
南通龙翔新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通龙翔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873545 龙翔科技 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京万商天勤（武汉）律师事务所吴良涛、陈鸣浩律师。（七）会议地点

南通龙翔新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长杨彦青女士向股东大会汇报公司董事会 2020 年度工作情况，并对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

《公司 2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进
行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。
（三）审议《公司 2021 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟订《2021 年度财务预算方案》。（四）审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字
[2021]第 00574 号《审计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人
民币 103,797,729.62 元。为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以权益分派实施时的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 6.00 元（含税，股息红利税实行差别化税率征收）的股利分红，合计发放现金股利人民币 30,000,000.00 元（含税）。
具体详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2021-007）。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正地执行准则，公允地反映公司财务状况，故拟聘请其作为公司 2021 年度审计机构。
（七）审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易》

详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南通龙翔新材料科技股份有限公司关于预计 2021
年日常性关联交易的公告》（公告编号：……
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