公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-003

证券代码：873546 证券简称：中体网 主办券商：华安证券
北京中体网科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票的方式召开。
（五）议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873546 中体网 2025 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于公司与华安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续 督导协议》

自挂牌以来，公司不断完善治理机制、优化治理结构，公司股东会、董事会、监事会依照法律、行政法规以及中国证监会、全国股转公司和公司章程的相关规定认真履行职责，按相关规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。

自华安证券担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与华安证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署《北京中体网科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于终止<持续督导协议书>的协议》。本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，恒泰长财证券有限责任公司将担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

公告编号：2025-003

（三）审议《关于与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司将向全国中小企业股份转让系统提交《北京中体网科技股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持续读到协议的说明报告》。
（四）审议《关于变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构便更换
为北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）。
（五）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》
为保证本次持续督导主办券商变更工作的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次变更的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在……
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