公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-004

证券代码：873546 证券简称：中体网 主办券商：华安证券
北京中体网科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 770
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人洪巍列席会议。

公告编号：2025-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续
督导协议》
1.议案内容：

自挂牌以来，公司不断完善治理机制、优化治理结构，公司股东会、董事会、监事会依照法律、行政法规以及中国证监会、全国股转公司和公司章程的相关规定认真履行职责，按相关规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息。

自华安证券担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与华安证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署《北京中体网科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于终止<持续督导协议书>的协议》。本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，恒泰长财证券有限责任公司将担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2025-004

股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关要求及规定，公司将向全国中小企业股份转让系统提交《北京中体网科技股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持续读到协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 770 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于变更公司 2……
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