公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-005

证券代码：873547 证券简称：亿盛股份 主办券商：恒泰长财证券
山东亿盛食品集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄露阳

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名王文彬先生、王文秀女士、王成军先生、曹经英女士、

公告编号：2024-005

马春兰为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期均为三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第二届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详细情况请见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《山东亿盛食品集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统、
www.neeq.com.cn)披露的《公司章程变更公告》(公告编号:2024-010)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为公司 2024 公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-005

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议表决本次董事会审议通过的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亿盛食品集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东亿盛食品集团股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。