公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-013

证券代码：873547 证券简称：亿盛股份 主办券商：恒泰长财证券
山东亿盛食品集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄露阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人出席会议。

公告编号：2024-013

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，拟提名王文彬先生、王文秀女士、王成军先生、曹经英女士、马春兰女士为公司第三届董事会补选董事候选人， 任职期限自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事的议案》1.议案内容：

根据公司发展需要，拟提名陈乃强、苏光杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟修订公司章程，相关内容详见公司于 2024 年5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2024-013

上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为公司 2024 公司未来发展需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘用安礼华粤（广东）会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。具体详见公司 2023 年 5 月 13 日
在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.coom.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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