公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-038

证券代码：873547 证券简称：亿盛股份 主办券商：恒泰长财证券
山东亿盛食品集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-038

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873547 亿盛股份 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-040）。
（二）审议《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围的议案》

根据公司经营发展规划，现拟变更公司名称、证券简称并变更经营范围，具体内容如下：

变更前公司名称：山东亿盛食品集团股份有限公司

变更后公司名称：烟东物流科技（山东）股份有限公司

变更前证券简称：亿盛股份

变更后证券简称：烟东股份

变更前经营范围：农产品种植、销售；家禽、牲畜、水产养殖及销售；农、林、牧产品、食品、饮料、粮油、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳品）批发兼零售；食品互联网销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；餐饮服务、餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通讯设备销售；家用

公告编号：2024-038

电器销售；电子商务；电气设备销售；网络科技开发：网站开发、运营：物流信息咨询、商务信息咨询：建筑物清洁服务；计算机软件开发、销售：化工产品（不含危险化学品）、玻璃器血、计算机及耗材、汽车汽车配件、轮胎、电子产品、环保材料销售：机械设各维修、销售、租货：广告设计、制作、代理、发布；第三方物流平台凰器（不全运验业器）。拍佑电信业务经营。（依法须经批的项目，经相关部门批准后方可开展经菅活动）。

变更后经营范围：;网站开发、运营;物流信息咨询、商务信息咨询;计算机软件开发、销售;化工产品(不含危险化学品)、计算机及耗材、汽车、汽车配件、轮胎、电子产品、环保材料销售;机械设备维修、销售、租赁;机械设备租赁专用车辆租赁，化工产品销售，广告设计、制作、代理、发布;教育培训、第三方物流平台服务(不含运输业务);增值电信业务经营。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。