公告日期：2024-09-26

烟东物流科技（山东）股份有限公司

章程

2024年9月

目录

第一章总则......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减或回购 ......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会 ......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定 ...... 11

第三节股东大会的召集 ...... 14

第四节股东大会提案和通知 ...... 15

第五节股东大会的召开 ...... 16

第六节股东大会表决和决议 ...... 19
第五章董事会......23

第一节董事 ......23

第二节董事会 ......25
第六章总经理及其他高级管理人员......29
第七章监事会......32

第一节监事 ......32

第二节监事会 ......32
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ......34

第一节财务会计制度 ......34

第二节内部审计 ......36

第三节会计师事务所的聘任 ......36
第九章投资者关系管理 ......36
第十章通知和公告 ......37

第一节通知 ......37

第二节公告 ......38
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38

第一节合并、分立、增资和减资 ......38

第二节解散和清算 ......39
第十二章修改章程 ......41
第十三章附则......41

烟东物流科技（山东）股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护烟东物流科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）及其他有关法律、法规和规范性文件，并参照中国证券监督管理委员会《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司管理登记条例》和其
他有关规定，由原山东亿顺信息科技有限公司（以下简称“原有限公司”）整
体变更、发起设立的股份有限公司。原有限公司的股东现为公司发起人。
公司在东营市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：
91370521595234470D。

第三条公司注册名称：烟东物流科技（山东）股份有限公司。

第四条公司住所：菏泽市牡丹区沙土镇食品产业园7号楼6层602室，

邮政编码274033。

第五条 公司注册资本为人民币1140万。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表。

第八条公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和
其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

第十条公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：不断满足客户需求，以不断增长的实力成为有
竞争力的知名企业，努力实现股东利益和企业价值最大化。

第十三条经依法登记，公司经营范围为：网络科技开发;网站开发、运营;
物流信息咨询、商务信息咨询;计算机软件开发、销售;化工产品(不含危险化学品)、计算机及耗材、汽车、汽车配件、轮胎、电子产品、环保材料销售;机械
设备维修、销售、租赁;机械设备租赁专用车辆租赁，化工产品销售，广告设计、制作、代理、发布;教育培训、第三方物流平台服务(不含运输业务);增值电信
业务经营。(除依法须经批准的……
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