公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-041

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司对外投资的公

告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展战略规划，现因业务发展需要，公司拟在山东省烟台市 设立全资子公司烟台亿达物流服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 100
万元，注册地拟定为山东省烟台市莱山区初家街道山海路 117 号内 1 号。实际
设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息 为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重
大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司 或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资 子 公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 9 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于

公告编号：2024-041

对外投资设立子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。 上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：烟台亿达物流服务有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区初家街道山海路 117 号内 1 号

经营范围：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备耗材销售；汽车零配件零售；轮胎销售；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东亿盛食品

现金 100 万元 100% 0
集团股份有限

公告编号：2024-041

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股 权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公 司经营能力，促进公司健康发展。
（二）本次对外投资存在的风险

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