公告日期：2024-10-30

烟东物流科技（山东）股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：烟东物流科技（山东）股份有限公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：烟东股份
股票代码：873547
收购人：王文华
住 所：山东省东平县商老庄乡三里庄村 108 号

二〇二四年十月

目录

收购人声明...... 5
第一节 收购人介绍 ...... 6
第二节 本次收购的基本情况 ...... 11

一、本次收购的方式 ...... 11

二、收购人本次收购前后权益变动情况...... 11

三、本次收购的相关协议及其主要内容...... 11

四、收购的批准与授权 ...... 15

五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式...... 15

六、收购人股份的限售安排 ...... 15

七、收购人在收购事实发生之日前 6 个月买卖烟东股份股票的情况...... 15

八、收购人及其关联方在收购前 24 个月与公众公司发生交易的情况...... 16
九、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为

其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 16
第三节 收购目的与后续计划 ...... 17

一、收购目的 ...... 17

二、后续计划 ...... 17
第四节 本次收购对公众公司的影响分析...... 19

一、本次收购对烟东股份的影响 ...... 19

二、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响...... 20
第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施...... 21

一、收购人关于本次收购所做出的公开承诺事项...... 21

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 25
第六节 其他重要事项 ...... 26
第七节 参与本次收购的相关中介机构...... 27

一、相关中介机构基本情况 ...... 27

二、中介机构与收购人、被收购方及本次收购行为之间的关联关系...... 27
第八节 备查文件 ...... 28

一、备查文件清单 ...... 28

二、备查地点 ...... 28
收购人声明...... 29
财务顾问声明......30
收购人法律顾问声明 ...... 31

释 义

本收购报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：

收购报告书 指 《烟东物流科技（山东）股份有限公司收购报告书》

公司、股份公司、烟东股份、公
众公司、被收购方、被收购公 指 烟东物流科技（山东）股份有限公司、

司、挂牌公司、标的公司、目 山东亿盛食品集团股份有限公司（更名前）

标公司

指 山东亿顺信息科技有限公司、山东亿顺信息集团有限公
有限公司、亿顺有限 司、东营亿顺物流信息有限公司，为烟东物流科技（山东）
股份有限公司的前身

亿运通合伙 指 东营亿运通企业咨询中心（有限合伙）

亿远合伙 指 东营亿远企业管理中心（有限合伙）

收购人 指 王文华

恒泽农业 指 山东恒泽农业有限公司，为烟东物流科技（山东）股份有
限公司的控股股东

王文华拟通过终止2022年4月14日与恒泽农业签署的股份转
让协议，并解除对所持 38.25%股份的质押及委托表决，从而
完全持有烟东股份 38.25%的股份并拥有完整表决权；并通过
亿运通合伙、亿远合伙间接控制烟东股份 11.40%的股份；王
本次收购 指 文华总共可控制烟东股份 49.65%股份，从而拥有对烟东股份……
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