公告日期：2024-10-30

财达证券股份有限公司

关于烟东物流科技（山东）股份有限公司收购报告书
之

财务顾问报告

财务顾问

财达证券股份有限公司

（石家庄市自强路 35 号）

二〇二四年十月

目录

序言 ...... 5
第一节 财务顾问承诺与声明 ...... 6

一、财务顾问承诺 ...... 6

二、财务顾问声明 ...... 6
第二节 财务顾问意见 ...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购目的 ...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 9

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 11

五、本次收购对同业竞争的影响 ...... 12

六、收购人收购资金来源及其合法性...... 15

七、收购人履行的授权和批准程序...... 15

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 16

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 16

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 16

十一、收购人与被收购人关联关系...... 17
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议...... 17
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 18
十四、收购方关于收购完成后公众公司不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承

诺、不注入金融类资产的承诺 ...... 18

十五、第三方聘请情况 ...... 19

十六、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 19

十七、财务顾问意见 ...... 19

释 义

本收购报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义：

本报告/本财务顾问报告 指 《财达证券股份有限公司关于烟东物流科技（山东）股
份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《烟东物流科技（山东）股份有限公司收购报告书》

公司、股份公司、烟东股份、公众 烟东物流科技（山东）股份有限公司、
公司、被收购方、被收购公司、 指 山东亿盛食品集团股份有限公司（更名前）
挂牌公司、标的公司、目标公司

山东亿顺信息科技有限公司、山东亿顺信息集团有限公
有限公司、亿顺有限 指 司、东营亿顺物流信息有限公司，为烟东物流科技（山
东）股份有限公司的前身

亿运通合伙 指 东营亿运通企业咨询中心（有限合伙）

亿远合伙 指 东营亿远企业管理中心（有限合伙）

收购人 指 王文华

恒泽农业 指 山东恒泽农业有限公司，为烟东物流科技（山东）股份
有限公司的控股股东

王文华拟通过终止 2022 年 4 月 14 日与恒泽农业签署的股
份转让协议，并解除对所持38.25%股份的质押及委托表决，
从而完全持有烟东股份 38.25%的股份并拥有完整表决权；
并通过亿运通合伙、亿远合伙间接控制烟东股份 11.40%的
股份；王文华总共可控制烟东股份 49.65%股份，从而拥有
本次收购 指 对烟东股份的控制权。同时刘政终止……
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