公告日期：2025-05-07

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数11,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理和财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席陈乃强先生对 2024 年度的监事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>》

1.议案内容：

审议了公司《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》，并根据全国
中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。详见公司 2025 年 4 月 16 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉》

1.议案内容：

烟东物流科技（山东）股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

1.议案内容：

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,40……
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