公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-019

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司董事、总经理、董事会秘

书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2025年 8 月 8 日审议通过：

提名尹清民先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹清民先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹清民先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，因董事、总经理、董事会秘书王文斌离职，经董事会提名尹清民先生为公司董事，聘任尹清民先生为公司总经理、董事会秘书。（三）新任董监高人员履历

尹清民，男，1979 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1999 年 12 月至

公告编号：2025-019

2015 月 12 月，烟台警备区。2016 年 3 月至 2018 年 9 月任民幸医疗器械有限公司法人；
2018 年 9 月至 2020 年 10 月任山东亿顺科技股份有限公司市场部总经理；2020 年 11 月
至今任烟东物流科技（山东）股份有限公司行政部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

烟东物流科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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