公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-020

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王文彬
6. 会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集召开程序符合《中华人民共和国合同法》和《公司章程》的有关规定，各董事对本次董事会会议的召集、召开无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹清民为公司董事的议案》
1.议案内容：
由于董事王文彬先生辞职，拟提名尹清民先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自 2025 年第二次股东会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

由于总经理、董事会秘书王文彬先生辞职，根据公司发展需要，公司拟聘任尹清民先生为公司总经理、董事会秘书。

尹清民，男，1979 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 1999 年
12 月至 2015 月 12 月，烟台警备区。2016 年 3 月至 2018 年 9 月任民幸医疗器械
有限公司法人；2018 年 9 月至 2020 年 10 月任山东亿顺科技股份有限公司市场
部总经理；2020 年 11 月至今任烟东物流科技（山东）股份有限公司行政部经理。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规，公司董事会提请召开 2025年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-020

烟东物流科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

烟东物流科技（山东）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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