公告日期：2026-03-10

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

□现场会议 √电子通讯会议

通过网络会议。
（五）会议表决方式

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用视频会议投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873547 烟东股份 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于 2025 年度董事会工作报告 √

2. 关于公司 2025 年度监事会工作报告 √

3. 关于 2025 年年度报告及其摘要 √

4. 关于 2025 年度财务决算报告 √

5. 关于 2026 年度财务预算报告 √

6. 关于 2025 年度权益分派方案 √

董事会关于2025年度财务报表被出具非标准审计

7. √

意见的专项说明的议案

监事会关于2025年度财务报告被出具非标准审计

8. √

意见的专项说明的议案

关于拟迁址暨变更公司住所、公司全称及证券简

9. √

称的议案

10. 关于拟变更公司经营范围、主营业务的议案 √

11. 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于选举朱叶先生为公司第四届董事会董事候选

12. √

人的议案

关于选举张晓先生为公司第四届董事会董事候选

13. √

人的议案

关于选举陆毅女士为公司第四届董事会董事候选

14. ……
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