公告日期：2026-04-03

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹清民
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,299,680 股，占公司有表决权股份总数的 99.12%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2025 年度工作情 况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》，董事长尹清民先生汇报了 2025 年度 董事会工作情况以及公司未来发展规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席陈乃强先生对 2025 年度的监事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》，财务总监王文秀女 士宣读了《2026 年度财务预算报告》， 2025 年审计报告并结合公司实际经营 业绩以及 2026 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力 以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、 谨慎稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《烟东物流科技（山东）股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

董事会审议了公司《2025 年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》，并
根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数11,299,680股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占出席本……
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