公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-025

证券代码：873547 证券简称：烟东股份 主办券商：恒泰长财证券
烟东物流科技（山东）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱叶

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举朱叶先生担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，选举董事朱叶先生为公司第四

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届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会届满之日止。朱叶先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任朱叶先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任朱叶先生为公司总经 理， 任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 朱叶先生 不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公 司总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任张晓为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任张晓先生为公司副总 经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 张晓先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司副总经理的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任赵慧为公司财务负责人、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，继续聘任赵慧女士为公司财务 负责人、董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事 会届满之日止。赵慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟东物流科技（山东）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
烟东物流科技（山东）股份有限公司
董事会
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