公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-030

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券
浙江尊工科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日召开，审议并通过《关于聘任董事会秘书》的议案。

聘任徐国华先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满止，自
2023 年 8 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 2%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事会秘书陈宾先生意外去世，为了不影响公司董事会的正常工作，根据《中 华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章 程》相关规定，聘任徐国华先生为公司董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无

公告编号：2023-030

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司的生产、经营产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需 要且将对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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