公告日期：2024-01-30

公告编号：2024-004

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券
浙江尊工科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 合法、合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议，现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873548 尊工科技 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江尊工科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许 可证,该公司在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专业报告,报 告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况,公司拟 续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机 构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-004

（一）登记方式

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户 卡和授权委托书进行登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

（二）登记时间：2024 年 2 月 21 日 8:00-9:00

（三）登记地点：浙江尊工科技股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：会议联系方式：（一）会议联系人：
徐 国 华 联 系 电 话 ： 0576-84222089 传 真 ： 0576-84111683 邮 箱 ：
hairo@hqmould.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江尊工科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 30 日

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