公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-018

证券代码：873548 证券简称：尊工科技 主办券商：开源证券
浙江尊工科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长季海螺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江尊 工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,775,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

4.公司财务总监钱蕾列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司提供担保暨关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司股东、董事季小莉及配偶徐国华（公司股东、董事、董事会秘书）向 浙江民泰商业银行股份有限公司台州黄岩支行借款 300 万元人民币，借款期限
自 2023 年 10 月 10 日至 2025 年 8 月 15 日。浙江尊工科技股份有限公司（以
下简称“公司”）的全资子公司台州黄岩红旗塑模有限公司（以下简称“红旗公
司”）为上述借款提供最高本金余额 300 万元保证及最高本金余额 300 万元抵
押担保。

股东、董事、总经理徐嘉晨及其配偶戴波向浙江稠州商业银行股份有限公
司黄岩分行借款 150 万元人民币，借款期限自 2023 年 10 月 8 日至 2024 年 11
月 6 日，公司全资子公司红旗公司为上述借款提供最高本金余额 150 万元保
证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,775,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案本次参加会议所有股东均涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江尊工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-018

浙江尊工科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 31 日

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