公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-024

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王吉美
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2023 年半年度
报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度

公告编号：2023-024

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）截至本次监事会会议召开之日，未发现参与 2023 年半年度报告编制 和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年半年度关联交易公允报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年上半年公司与关联方发生的部分关联交易超出 2022 年度股东大会
预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型 实际发生金额（元） 预计金额（元）

销售商品 4,904,999.00 3,000,000.00

2023 年 1-6 月山鸿泰建设开发有限公司及分公司采购公司苗木
4,902,119.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工 过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东 鸿泰建设开发有限公司优先向公司采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为 各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格 公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2023 年 1-6 月武贵斌采 购公司苗木 2,880.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益 的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述公司及个人与监事会监事不存在关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-024

三、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司
监事会
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