公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-027

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庞尚水
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-027

4、公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度关联交易公允报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年上半年公司与关联方发生的部分关联交易超出 2022 年度股东大会
预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型 实际发生金额（元） 预计金额（元）

销售商品 4,904,999.00 3,000,000.00

2023 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及公司采购公司苗木
4,902,119.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工 过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东 鸿泰建设开发有限公司优先向公司采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为 各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格 公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2023 年 1-6 月武贵斌采购 公司苗木 2,880.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的 情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,188,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庞尚水、庞尚 荣、武国明。
三、备查文件目录

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会
议决议。

公告编号：2023-027

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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