公告日期：2024-05-21

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞尚水
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》 《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性 文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度
报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2023 年
度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》 等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展；按照公司既定的发展战略， 努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关
规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原 则，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京中名 国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客 观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑 审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度 审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：

普通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。