公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-018

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 9:30-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873550 乡村绿洲 2024 年 9 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年半年度关联交易公允报告>的议案》

（1）2024 年上半年公司与关联方发生的关联交易如下：

交易类型 实际发生金额（元） 预计金额（元）

固定资产建设 9,271,400.00 0.00

2024 年公司投资建设晒场、机械库等固定资产，该资产由公司关联方山东
鸿泰建设开发有限公司施工建设，合同金额为 9,254,800.00 元，实际验收金 额为 9,271,400.00 元。该关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价 格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不 存在向关联方输送利益的情况。

（2）报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

济南新绿洲

农业发展有 24,187,247.20 27,579,999.98 8,614,197.11 43,153,050.07

限公司

武国明 3,585,000.00 3,585,000.00

公告编号：2024-018

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庞尚水、庞尚荣、武国明。
（二）审议《关于追认对外借款的议案》

公司在不影响运营资金需求的前提下，2024 年 1-6 月存在以下对外借款
情况：

2024 年 6 月 28 日，公司给张绍国提供借款 1,000,000.00 元，约定 ……
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