公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-019

证券代码：873550 证券简称：乡村绿洲 主办券商：国融证券
乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞尚水
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年半年度关联交易公允报告>的议案》
1.议案内容：

（1）2024 年上半年公司与关联方发生的关联交易如下：

交易类型 实际发生金额（元） 预计金额（元）

固定资产建设 9,271,400.00 0.00

2024 年公司投资建设晒场、机械库等固定资产，该资产由公司关联方山东
鸿泰建设开发有限公司施工建设，合同金额为 9,254,800.00 元，实际验收金 额为 9,271,400.00 元。该关联交易是在平等、协商的基础上进行的，交易价 格公允、公平、合理，决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，不 存在向关联方输送利益的情况。

（2）报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

济南新绿洲

农业发展有 24,187,247.20 27,579,999.98 8,614,197.11 43,153,050.07
限公司

武国明 3,585,000.00 3,585,000.00

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,188,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庞尚水、庞尚 荣、武国明。
（二）审议通过《关于追认对外借款的议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

公司在不影响运营资金需求的前提下，2024 年 1-6 月存在以下对外借款
情况：

2024 年 6 月 28 日，公司给张绍国提供借款 1,000,000.00 元，约定 2024
年 7 月 7 日前还款，不收利息。公司已于 2024 年 7 月 5 日收到该笔借款。

2024 年 1 月-6 月，公司给商河县众源花卉专业合作社提供借款
5,885,000.00 元，截止 2024 年 7 月底已归还 3,005,0……
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